La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), logró que un juez dictara formal procesamiento y prisión preventiva contra cinco personas, señaladas como integrantes de una estructura dedicada al lavado de activos provenientes de actividades de extorsión.
La investigación, que permitió identificar movimientos financieros por más de 51 millones de lempiras sin justificación lícita, se deriva de la Operación “Hestia”, ejecutada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) el pasado 31 de agosto, mediante nueve allanamientos de morada.
Los procesados son José Raúl Moncada García, Génesis Nicol Maradiaga Montoya, Isis Mabel Varela Castro, Gladys Vanessa Maradiaga Flores y Lilian del Carmen Figueroa Matute, quienes son señalados por el Ministerio Público como supuestos responsables del delito de lavado de activos.
En el caso de Michael Antonio Moncada Castellanos, hijo de José Raúl Moncada, el juez dictó medidas distintas a la prisión preventiva luego de modificar la calificación jurídica del delito a lavado de activos imprudente. La Fiscalía anunció que apelará esta decisión.
Investigación surgió por cobros de extorsión
De acuerdo con las diligencias de la ATIC, el caso comenzó a partir de información que señalaba que un privado de libertad recluido en la penitenciaría de Támara dirigía actividades ilícitas relacionadas con el cobro de extorsión a diferentes comercios.
Para movilizar los recursos obtenidos mediante estas actividades, presuntamente se utilizaba la cuenta bancaria de una de las personas ahora investigadas. En esa cuenta los investigadores detectaron más de ocho millones de lempiras cuya procedencia lícita no pudo ser acreditada.
A partir de este hallazgo, las autoridades ampliaron las investigaciones hacia otras personas que mantenían vínculos financieros con el principal sospechoso.
Los análisis realizados por peritos financieros permitieron detectar movimientos económicos atípicos y transacciones por un monto superior a los 51 millones de lempiras, cuya justificación legal, según el Ministerio Público, se desconoce.
Allanamientos en tres departamentos
Los operativos fueron dirigidos técnica y jurídicamente por la FESCCO, a través de la Unidad Fiscal adscrita al Instituto Nacional Penitenciario (INP), y se ejecutaron en Tegucigalpa y otros sectores de Francisco Morazán, Danlí, en El Paraíso, y Olanchito, Yoro.
El Ministerio Público señaló que estas acciones forman parte de su estrategia para debilitar las estructuras criminales vinculadas con la extorsión y el lavado de activos, ya sea que operen de manera organizada o independiente.
La causa continúa en proceso judicial, mientras la Fiscalía busca avanzar con las acciones legales correspondientes contra los imputados.
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