Koriun: una madeja que se enreda y salpica a políticos

 Ya pasaron 568 días desde que estallara la estafa piramidal de Koriun Inversiones en el norte de Honduras. Aquel 23.04.2025. varias de sus oficinas fueron allanadas por el Ministerio Público ante una situación que involucró a más de 35 mil personas en siete ciudades del país. Aunque los montos defraudados siguen siendo un enorme signo de interrogación, lo cierto es que el caso agrega nuevos capítulos que ahora tocan directamente a personajes políticos.

– El abogado penalista Félix Ávila señaló que Honduras no cuenta con una Ley de Colaboración Eficaz y explicó que la declaración anticipada del investigado no implica que quede automáticamente liberado de los cargos que enfrenta.

En las últimas horas el exgerente de Koriun, Iván Velásquez, decidió someterse a un procedimiento de prueba anticipada ante los operadores de justicia. De acuerdo a sus propias palabras en los recintos judiciales “hay de todo” tipo de personas involucradas en la trama de esta estafa piramidal.

Incluso, con sus manos indicó que al menos cinco personajes políticos de altos vuelos estarían involucrados en esta modalidad de desfalco, aunque no se conocieron nombres y apellidos.

Repreguntado sobre si existen diputados o exdiputados involucrados en la estafa piramidal de Koriun, Iván Velásquez respondió: “de todo hay, hay de todo”.

En el acoso de los periodistas que cubren la fuente judicial, el imputado refirió que al menos cinco políticos estarían involucrados en la trama de estafa piramidal.

En declaraciones previas antes de ingresar al recinto judicial, Velásquez expresó escuetamente: “Algo bueno se viene, estén pendientes”.

De su lado, el abogado defensor Carlos Chajtur mencionó que la diligencia de este miércoles permanece bajo secretividad.

Sobre la declaración de Velásquez ante juez competente, refirió que “fue amplia, el Ministerio Público tendrá que hacer las diligencias necesarios para ahondar en las investigaciones de los detalles que fueron declarados este día”.

Agregó que como abogado defensor no puede mencionar los nombres de personas o entidades expresados en la declaración.

Chajtur apuntó que “no puedo decir cuántos son los señalados, los detalles no estamos autorizados a brindarlos”.

El presidente de los inversionistas de Koriun –identificado como Santiago Palma– dijo que la declaración de Iván Velásquez ante la justicia este miércoles asegura tener las pruebas contundentes contra exfuncionarios del gobierno anterior.

Detalló que el fraude abarca a 35 mil afectados en siete departamentos, con pérdidas de entre 7 mil 500 y 8 mil millones de lempiras, pese a que en su momento las autoridades informaron el aseguramiento de un poco más de 300 millones de lempiras.

“En mi caso me he sentado con el Ministerio Público para hablar sobre el tema. Esperamos que la Fiscalía enjuicie a quien tenga que hacerlo si están las pruebas que están vinculados al descalabro financiero que recibieron estos dineros, pues tienen que obligar a hacer la devolución de los fondos para resarcir el daño provocado”, demandó.

Que paguen los responsables

La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, pidió al Ministerio Público actuar de una vez por todas en el caso de estafa piramidal de Koriun.

Mencionó que en Honduras ocurren “sonados casos de corrupción”, pero que solo se discuten por una o dos semanas, luego vuelven a aparecer en agenda con el denominador común que no logra resultados tangibles.

Sobre el caso Koriun refirió que “todos sabemos cuánto daño hizo a una gran población y que en su momento hubo exfuncionarios que dijeron que iban a devolver el dinero, pero lo que nosotros estamos esperando no es que devuelvan el dinero, sino que haya responsables y que vayan a la cárcel, ya sea exfuncionarios o funcionarios indistintamente del partido político a que pertenezcan”.

Castellanos citó que la estafa Koriun no es un expediente que el CNA investigó, pero de todos es conocido que es posible que haya exfuncionarios comprometidos con este tema de estafa.

Hizo un llamado a la Fiscalía para que la trama no quede en una simple investigación y que se traduzca en requerimientos fiscales para los involucrados en la monumental estafa.

Muchos tiemblan

Mientras, el abogado Fernando Gonzales dijo que Iván Velásquez pasa a la figura de colaborador eficaz que pone a temblar a muchos.

Reflexionó que ahora surge la preocupación sobre la seguridad física de Iván Velásquez, quien brindó información oportuna para desentrañar la madeja de estafa en Koriun.

El jurisconsulto señaló que quizás ahora el MP elaborare una nueva estrategia de acusación ya con nuevos actores que hasta ahora no se han mencionado.

Comentó que la prueba anticipada deriva en hechos nuevos que no se conocen y que son brindados como material fundamental para la elaboración de eventuales requerimientos.

Fiscalía debe actuar con cautela

El abogado especialista en Derecho Penal, Félix Ávila, advirtió que el Ministerio Público debe actuar con cautela frente a la información proporcionada por el exgerente de Koriun sobre las personas que presuntamente estarían detrás de una estafa piramidal, al considerar que cualquier beneficio procesal debe ajustarse estrictamente a la legislación hondureña.

Ávila explicó que en Honduras no existe una Ley de Colaboración Eficaz, por lo que consideró necesario distinguir entre las figuras procesales que contempla la legislación nacional y los mecanismos de colaboración que se aplican en otros países.

En ese sentido, indicó que el criterio de oportunidad está previsto para determinadas circunstancias y permite al Ministerio Público abstenerse de ejercer la acción penal, pero no puede interpretarse como una herramienta automática para beneficiar a una persona que continúa enfrentando un proceso judicial.

El jurisconsulto explicó que la declaración anticipada que rindió Iván Velázquez ante las autoridades fiscales se habría realizado en condición de testigo y no como imputado, debido a que una persona procesada no puede declarar bajo la figura de testigo dentro de su propio caso.

Según Ávila, esto supone una separación entre su situación procesal como imputado y la información que estaría proporcionando a la Fiscalía para contribuir al esclarecimiento de otros posibles delitos.

No obstante, aclaró que esa colaboración no significa que automáticamente pueda quedar fuera de la acusación. Explicó que, en una etapa posterior, el Ministerio Público podría valorar la información y determinar si existe alguna salida procesal conforme a derecho, siempre que haya fundamentos para ello.

El exjuez también señaló que corresponde a la Fiscalía evaluar la utilidad y veracidad de los nombres y datos proporcionados por Velázquez, especialmente si estos contribuyen a descubrir otros delitos o identificar a posibles responsables.

Insistió en que la situación procesal del investigado debe mantenerse bajo los parámetros legales correspondientes y que cualquier beneficio debe responder a una justificación jurídica debidamente sustentada.

Posible estrategia para desviar la atención

De su lado, el abogado Marlon Arévalo considera que la cooperación debió producirse desde el momento de su captura y expresó dudas sobre la figura jurídica que se pretende aplicar por parte del MP, ante la falta de una Ley de Colaboración Eficaz en Honduras.

Externó su asombro por la reciente colaboración de Iván Velázquez con las autoridades, al considerar que esta debió producirse desde el momento de su captura y no después de varios meses de permanecer privado de libertad.

Arévalo señaló que la Ley de Colaboración Eficaz sería una figura importante que podría aplicarse en este tipo de casos; sin embargo, indicó que, al no estar aprobada en Honduras, existen dudas sobre el mecanismo jurídico que se pretende utilizar para obtener información del investigado.

“Si él quiere cooperar, ¿por qué lo está haciendo hasta ahora? ¿Por qué no fue desde el inicio?”, cuestionó el profesional del derecho al referirse al momento en que Velázquez decidió proporcionar información.

Consideró que una colaboración temprana pudo haber contribuido al desarrollo de las investigaciones y recordó que, desde que se conocieron este tipo de estafas en el país, han salido a la luz otros casos.

Asimismo, expresó su preocupación de que la reciente actuación pueda responder a una estrategia para desviar la atención pública y evitar que los verdaderos responsables sean llevados ante la justicia.

“Esperemos que en realidad no sea una estrategia para desviar la atención y llevar a los verdaderos culpables ante un tribunal”, manifestó.

Arévalo también se refirió a las versiones sobre la supuesta implicación de cinco políticos en el caso y cuestionó que la discusión pública pueda terminar concentrándose en señalamientos políticos, en lugar de esclarecer las responsabilidades de quienes estarían detrás de las estafas.

Estafa monumental

Koriun Inversiones inició operaciones hace siete años en San Pedro Sula, pero fue en 2024 cuando ganó notoriedad, especialmente en Choloma, Cortés. Aprovechando el desempleo y la crisis económica, la empresa captó a extrabajadores de maquilas y ciudadanos comunes con promesas de ganancias rápidas.

Las alarmas se encendieron en febrero de 2025, cuando la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) emitió un comunicado advirtiendo que Koriun no estaba autorizada para captar fondos y que los depósitos no estaban protegidos por el Fondo de Seguros de Depósitos (Fosede). A pesar de esto, la Alcaldía de Choloma otorgó un permiso de operación, lo que generó controversia y críticas por parte de expertos financieros.

El 23 de abril de 2025, el Ministerio Público (MP), junto con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), allanó las oficinas de Koriun en todo el país.

En las inspecciones se encontraron más de 358 millones de lempiras en efectivo, almacenados en cajas de cartón, bolsas plásticas y gavetas, además de 69.2 millones en cuentas bancarias congeladas. También se aseguraron bienes, vehículos y propiedades de los representantes, incluido el gerente Iván Velásquez, quien guarda prisión actualmente.

La intervención desató caos entre los inversionistas, muchos de los cuales formaron filas en las oficinas de Choloma, Copán y Santa Bárbara, exigiendo la devolución de sus fondos.

El MP confirmó que Koriun operaba bajo un esquema insostenible, incapaz de respaldar los pagos prometidos sin nuevos ingresos. Las investigaciones sugieren que la empresa podría haber intentado evadir responsabilidades e incluso planear una fuga del país.

Iván Velázquez continúa vinculado a un proceso penal por los presuntos delitos de lavado de activos, asociación para delinquir y tenencia ilegal de armas, por lo que su eventual colaboración con el Ministerio Público no supone, por sí misma, la desaparición de las imputaciones en su contra.