“Este tema del caso Koriun y los colombianos (gota a gota) que han sido detenidos son debilidades que ha tomado nota la comisión del GAFI y eso nos puede restar bastantes puntos. Hay una alta preocupación en diferentes sectores respecto a este apartado”, señaló este martes el director de Seguridad de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Nelson Castañeda.
– El GAFI no impone sanciones directas, pero sus dictámenes tienen un peso técnico enorme para la banca internacional y los inversionistas.
– En diferentes espacios se asegura que en los próximos días habrá requerimientos fiscales contra altos personajes que permitieron la estafa Koriun en Honduras.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) -conocido en inglés como FATF (Financial Action Task Force)- es un organismo intergubernamental global encargado de fijar los estándares internacionales para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en los países.
Recordó que Honduras hace 10 años “se salvó y pasó raspando, y no llegó a caer en una lista gris, pero nos dijeron en aquel momento, ojo, porque hoy están pasando porque en papel están muy bien respaldados porque sus leyes están muy bien definidas, pero en 10 años vamos a venir para evaluar qué tan efectivos son previniendo y castigando el delito de lavado de activos”.
Durante su participación en el foro televisivo Frente a Frente, Castañeda dijo que el caso Koriun plantea la pregunta ¿dónde estuvo la Comisión de Banca y Seguros y el Banco Central de Honduras en todo el tiempo que operó este modelo de estafa piramidal? para buscar regular y prevenir la operación de estas redes criminales.
Cuestionó que la CNBS se ha limitado a recomendar y a emitir boletines sobre estas estafas.
Castañeda remarcó que “tenemos el caso Koriun y estos préstamos de colombianos llamados ‘gota a gota’, y hay otros más que quizás no nos hemos dado cuenta y que ellos –se refiere a personeros del GAFI- van a poder acceder, por lo que existe mucho temor que Honduras en esta ocasión llegue a una lista gris en el tema de GAFI y eso sería altamente perjudicial, y más ahora que estamos a las puertas de acceder a la Cuenta del Milenio y acuerdos con el Fondo Monetario Internacional”.
Calificó como “un paso atrás” caer en esta lista gris porque las autoridades tendrían que reconstruir toda la estrategia de país a partir de esa designación.
Esta misma semana, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, manifestó que las investigaciones sobre la estafa del caso Koriun deben llegar hasta los responsables de las decisiones que permitieron el funcionamiento de esta estructura, independientemente de los cargos que hayan ocupado.
“Tienen que llegar a los responsables, a los que coordinaron, autorizaron y permitieron que estafaran a miles de familias hondureñas”, expresó Zambrano.
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