Honduras inicia evaluación internacional del GAFILAT para fortalecer la lucha contra el lavado de activos

Honduras recibió la visita de alto nivel del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, marcando el inicio oficial de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas.

El proceso medirá la efectividad del sistema nacional para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El presidente de la CNBS y coordinador de la CIPLAFT, Nicolás García Pineda, destacó que la visita representa una oportunidad para demostrar los avances alcanzados por Honduras, fortalecer la coordinación entre las instituciones e identificar áreas de mejora para consolidar un sistema más efectivo contra los delitos financieros.

Durante su estadía, la delegación del GAFILAT sostendrá reuniones con autoridades del Estado, instituciones que integran el sistema nacional ALAFTPADM, organismos supervisores, operadores de justicia y representantes del sector privado, con el propósito de fortalecer la coordinación interinstitucional y verificar el cumplimiento de los estándares internacionales promovidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional.

De manera paralela, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en conjunto con GAFILAT y el Reino de España, desarrolla el Curso de País Evaluado, una capacitación orientada a fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones que participarán en el proceso de evaluación.

Finalmente se detalló que, como parte de la preparación para esta evaluación, la CNBS impulsó la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos, la implementación de la Estrategia Nacional ALAFTPADM y la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiarios Finales, acciones orientadas a fortalecer el marco institucional y generar mayor confianza internacional en el sistema financiero hondureño